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防制洗錢/打擊資恐
為落實「防制洗錢」及「打擊資恐」之政策,謹提供相關宣導訊息連結如下供您參閱,邀請您共同提升全民防制洗錢及打擊資恐意識,一起建立穩健安全之金融環境
防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書
106年防制洗錢
及打擊資恐
內部控制制度聲明書
防制洗錢及客戶審查常見問答集
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金融機構是依據什麼規範對客戶進行審查?金融機構開戶時已經執行確認客戶身分程序,為何開戶後仍會要求客戶提供更新的身分資料?
依據防制洗錢及打擊資恐相關法令規定,金融機構應進行確認客戶身分程序,並請客戶提供相關文件且留存之。
防制洗錢及打擊資恐相關宣導
109年洗錢防制宣導
2020/07/22
111年洗錢防制宣導
2022/11/17