防制洗錢/打擊資恐

為落實「防制洗錢」及「打擊資恐」之政策,謹提供相關宣導訊息連結如下供您參閱,邀請您共同提升全民防制洗錢及打擊資恐意識,一起建立穩健安全之金融環境

防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書

106年防制洗錢
及打擊資恐
內部控制制度聲明書

防制洗錢及客戶審查常見問答集

  • 金融機構是依據什麼規範對客戶進行審查?金融機構開戶時已經執行確認客戶身分程序,為何開戶後仍會要求客戶提供更新的身分資料?

    依據防制洗錢及打擊資恐相關法令規定,金融機構應進行確認客戶身分程序,並請客戶提供相關文件且留存之。

防制洗錢及打擊資恐相關宣導

109年洗錢防制宣導
【洗錢防制超給力】
2020/07/22